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公司治理-內部稽核
組織
本公司內部稽核部門配置主管1人及專任稽核人員2人,隸屬董事會,內部稽核主管之任免以法令規定,經審計委員會同意,並提董事會決議;稽核人員之任免、考核、薪酬依據本公司之「公司治理實務守則」規定由稽核主管依據簽核流程簽至董事長核准。
其主要職責在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率,報導之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。
運作
稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失, 提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性, 協助董事會及管理階層達成既定目標。 此外,稽核部亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果, 做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
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